成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2025-042

成都先导药物开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年09月15日

（二）股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8号天府国际生物城 C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量177955181

普通股股东所持有表决权数量177955181

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.5510例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.5510

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书耿世伟、财务负责人刘红哿列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》

及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股17639198999.121615481130.8699150790.0085

2、议案名称：关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17638862799.119715483130.8701182410.0103

3、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5631159398.057611003981.9162150790.0263

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5630974398.054411022481.9194150790.0263

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励

计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5630974398.054411022481.9194150790.0263

6、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5596465797.453414473342.5203150790.0263

7、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5641932298.24529926691.7286150790.0263

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有

关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5641932298.24529926691.7286150790.0263

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01 关于选举 JIN LI 176923800 99.4204 是（李进）为第三届董事会非独立董事的议案

9.02关于选举陆恺为17705090099.4918是

第三届董事会非独立董事的议案

9.03关于选举李建国17691962699.4181是

为第三届董事会非独立董事的议案

9.04 关于选举 SUIBO 176919627 99.4181 是

LI 为第三届董事会非独立董事的议案

9.05关于选举王剑明17691963499.4181是

为第三届董事会非独立董事的议

案2、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

10.01关于选举郭云沛16614211893.3618是

为第三届董事会独立董事的议案

10.02关于选举唐国琼16652285993.5757是

为第三届董事会独立董事的议案

10.03关于选举薛军福198662173111.6361是

为第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3关于公司《2025125991.861711008.028315070.1100年限制性股票10143989激励计划（草案）》及其摘要的议案4关于公司《2025125891.848211028.041815070.1100年限制性股票91642489激励计划实施考核管理办法》的议案

5关于提请股东125891.848211028.041815070.1100

大会授权董事91642489会办理公司

2025年限制性

股票激励计划有关事项的议案6关于公司《2025122489.3305144710.559515070.1100年员工持股计40783349划（草案）》及其摘要的议案7关于公司《2025126992.647799267.242315070.1100年员工持股计8743699划管理办法》的

议案8关于提请股东126992.647799267.242315070.1100大会授权董事8743699会办理公司

2025年员工持

股计划有关事项的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案2、6、7、8、9、10为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、议案1、3、4、5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、议案 3至议案 8涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：JIN LI、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）；

4、议案3至议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况