晶科能源:晶科能源2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2025-081

债券代码：118034债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数457

普通股股东人数457

2、出席会议的股东所持有的表决权数量6790673908

普通股股东所持有表决权数量6790673908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.0736例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.0736

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为10005202678股；其中，公司回购专用账户中股份数为29721264股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股36600573399.361218693760.50744836470.1314

2、议案名称：《关于选聘公司2025年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股678908576899.976612547650.01843333750.00503.00议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》3.01议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股678842841899.966918654890.02743800010.0057

3.02议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股666726552298.18261230914831.81263169030.0048

3.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股666653112198.17181237693001.82263734870.0056

3.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股666660503698.17291237747851.82272940870.0044

3.05议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股666731332398.18331230659981.81222945870.0045

3.06议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股666728323898.18291230965831.81272940870.0044

4、议案名称：《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股667386718198.27981159761321.70788305950.0124

5、议案名称：《关于增加期货套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股678850361799.968017616040.02594086870.0061

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）1《关于重新审议关联36600573399.36118693760.5074836470.1314交易协议的议案》242《关于选聘公司202536677061699.56812547650.3403333750.0906年审计机构的议案》863.01《关于取消监事会、36611326699.39018654890.5063800010.1032变更公司注册资本并44

修订<公司章程>的议案》3.02《关于修订<股东会议24495037066.4971230914833.413169030.0862事规则>的议案》73613.03《关于修订<董事会议24421596966.2981237693033.603734870.1014事规则>的议案》40023.04《关于修订<独立董事24428988466.3181237747833.602940870.0800工作制度>的议案》45163.05《关于修订<关联交易24499817166.5101230659933.402945870.0801管理办法>的议案》78923.06《关于修订<累积投票24496808666.5021230965833.412940870.0800制度实施细则>的议5375案》4《关于董事会提议向25155202968.2891159761331.488305950.2256下修正“晶能转债”9245转股价格的议案》5《关于增加期货套期36618846599.41017616040.4784086870.1110保值业务额度的议82案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的第3.01、3.02、3.03、3.06、4项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会的第1-5项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东会的关联股东晶科能源投资

有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发

展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰

号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案1

进行了回避表决。股权登记日持有“晶能转债”的股东对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、徐芳琴

2、律师见证结论意见：