晶科能源2025年第三次临时股东会晶科能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月晶科能源2025年第三次临时股东会晶科能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会资料目录
2025年第三次临时股东会参会须知.....................................2
2025年第三次临时股东会会议议程.....................................4
议案一关于2026年度授信及担保额度预计的议案...............................6
议案二关于预计2026年度日常关联交易的议案................................9
议案三关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案..............................11
1晶科能源2025年第三次临时股东会
晶科能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第三次临时股东会参会须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，
并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。
2晶科能源2025年第三次临时股东会
在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议
表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收回。
五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进
行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将
手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
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晶科能源股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年12月29日14点30分
（二）现场会议地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李仙德先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
1、通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东/股东代理人人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（三）推举计票人和监票人。
（四）审议会议议案：
1、审议《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》；
2、审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
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3、审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。
（五）与会股东或股东代理人发言及提问。
（六）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
（七）投票结束后，由股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
（八）休会，统计现场会议表决结果。
（九）复会，主持人宣布现场表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。
（十二）现场会议结束。
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2025年第三次临时股东会
议案一关于2026年度授信及担保额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、担保情况概述
根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，2026年度，公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过926.60亿元人民币的综合授信额度；同时，2026年度，公司拟为下属控股或全资子公司、子公司之间预计提供合计不超699.60亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自
2026年1月1日起至2026年12月31日止。
本次被担保对象及担保额度具体如下：
序号被担保人预计担保额度（万元）
1晶科能源（上饶）有限公司501000.00
2江西晶科光伏材料有限公司15000.00
3上饶晶科能源智造有限公司60000.00
4上饶晶科能源叁号智造有限公司120000.00
5晶科能源（楚雄）有限公司180000.00
6青海晶科能源有限公司210000.00
7晶科能源（金昌）有限公司50000.00
8四川晶科能源有限公司50000.00
9乐山晶科能源有限公司20000.00
10安徽晶科能源有限公司587000.00
11晶科能源（肥东）有限公司260000.00
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序号被担保人预计担保额度（万元）
12山西晶科能源智造有限公司484000.00
13山西晶科能源贰号智造有限公司160000.00
14山西晶科能源叁号智造有限公司50000.00
15浙江晶科能源有限公司432000.00
16晶科能源（海宁）有限公司660000.00
17嘉兴晶科光伏系统发展有限公司30000.00
18浙江晶科储能有限公司541000.00
19玉环晶科能源有限公司365000.00
20合肥市晶科光伏材料有限公司80000.00
21晶科能源（鄱阳）有限公司15000.00
22 JinkoSolar (U.S.) Inc. 179000.00
23 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc. 445000.00
24 Jinko Solar Florida Inc 54000.00
25 Jinko Solar Denmark Aps 277000.00
26 JinkoSolar Middle East DMCC 283000.00
27 JinkoSolar (Vietnam) Industries Company Limited 273000.00
JINKO SOLAR STORAGE AUSTRALIA HOLDINGS CO.
2820000.00
PTY LTD
29 Jinko ESS Japan Co. Ltd. 21000.00
30 JINKO ENERGY STORAGE INTERNATIONAL LIMITED 73000.00
31 JINKO SOLAR STORAGE ITALY S.R.L. 4000.00
32 Jinko Solar Energy Storage Chile SPA 35000.00
33 PT JINKO SOLAR INDONESIA 7000.00
34 Jinko Solar Enerji Teknolojileri Anonim Sirketi 70000.00
35其他公司385000.00
合计6996000.00注：“其他公司”为除上述列示的被担保人以外的控股或全资子公司（含新设的全资子公司、控股子公司）。
二、授权情况
1、为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长或管理层在上述额度内确
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定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。
2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。
3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担
保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会予以审议批准。
4、上述担保额度预计及授权的有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
同时，截至2025年12月31日，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》中尚未使用的授信及担保额度相应自动失效。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2026年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-
086）。
本议案已于2025年12月12日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议表决。
晶科能源股份有限公司董事会
2025年12月29日
8晶科能源2025年第三次临时股东会
议案二关于预计2026年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《晶科能源股份有限公司章程》《晶科能源股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司根据实际情况，对于公司2026年度日常关联交易的预计如下：
单位：人民币万元
2025年1月本次预计
1日至10月金额与上占同类占同类
关联交2026年度年实际发关联交易类别关联人业务比31日与关联业务比易内容预计金额例方累计已发生生金额差例的交易金额异较大的
[注1]原因[注2]销售组公司根据
晶科科件、储市场需求
销售商品技及其能系统30000.000.46%2519.140.05%灵活调整子公司及相关销售计划设备浙江新瑞昕科采购金
技股份20000.000.40%11843.100.31%不适用刚线有限公司电力市场化交采购商品和接受易相关劳务
服务、3300.001.09%2298.210.99%不适用晶科科变电站技及其运维服子公司务节能改
造业务300.000.10%56.230.02%不适用服务江西金诺供应供应链
融资链管理1000.000.01%269.570.01%不适用金融有限公司晶科科出租物
关联租赁技及其600.0039.22%425.0339.84%不适用业子公司
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金能私募基金管理出租物
9.000.59%7.140.67%不适用
（上业海）有限公司
合计55209.0017418.42
注：
1、上述所列的公司2025年1月1日至10月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审计。
2、本项所列“上年实际发生金额”为2025年1月-10月的关联交易实际发生金额。
本次日常关联交易预计金额为55209.00万元，公司预计2026年度日常关联交易的事项均是根据公司正常生产经营所需，遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-
087）。
本议案已于2025年12月12日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议，关联股东回避表决。
请各位股东及股东代表审议表决。
晶科能源股份有限公司董事会
2025年12月29日
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议案三关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据实际发展需要，拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司出口业务的外币交易金额款项通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，美元、欧元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过
3.5亿美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过35亿美元，上述额度在投资期限
内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
结合资金管理需求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
（五）交易期限及授权事宜
自2026年1月1日起至2026年12月31日，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权管理层在上述额度范围内根据实际业务需要实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
二、交易风险分析及风控措施
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（一）交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致
外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未
能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已修订《外汇套期保值业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇
衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
三、交易对公司的影响及会计核算原则
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司的正常生产经营，不进行以投机为目
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的的外汇交易，且公司已经制定了相应的内控制度、严格的审批程序和业务管理流程，能够及时评估、防范和化解公司外汇衍生品交易的相关风险，有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-
088）。
本议案已于2025年12月12日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议表决。
晶科能源股份有限公司董事会
2025年12月29日
13
沪公网安备31011802005267号
