证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2025-092

债券代码：118034债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数574

普通股股东人数574

2、出席会议的股东所持有的表决权数量7064605847

普通股股东所持有表决权数量7064605847

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.8196例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.8196

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为10005203066股；其中，公司回购专用账户中股份数为29721264股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书蒋瑞先生列席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股692427467398.01361397785291.97855526450.0079

2、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股49374246298.929449121030.98424308710.0864

3、议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股705928706599.924748034110.06795153710.0074

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于2026年度35875426271.8823139728.006955260.1108授信及担保额度785245预计的议案》92《关于预计202649374246298.929449120.984243080.0864年度日常关联交10371易的议案》3《关于2026年度49376665498.934248030.962451530.1034开展外汇衍生品41171交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的第1项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会的第1-3项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东会的关联股东晶科能源投资有限

公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业

发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：司马臻、徐芳琴

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2025年12月30日