证券代码：688223证券简称：晶科能源公告编号：2025-028

债券代码：118034债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数519

普通股股东人数519

2、出席会议的股东所持有的表决权数量7371382509

普通股股东所持有表决权数量7371382509

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.8950例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.8950

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为10005202308股；其中，公司回购专用账户中股份数为29721264股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事施俊琦因公请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股736593817899.926149640560.06734802750.0066

2、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股736613927499.928845677530.06196754820.0093

3、议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股736590571999.925749981640.06784786260.00654、议案名称：《关于董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股727169191798.6475990668151.34396237770.0086

5、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股736605358399.927747635680.06465653580.0077

6、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股736591682399.925848706280.06605950580.00827、议案名称：《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股736522111799.916458676580.07962937340.0040

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）4《关于董事、监304475.3326990624.513062370.1544事2024年度薪4866681577酬情况及20256年度薪酬方案的议案》7《关于2024年397998.475458671.451829370.0728度拟不进行利778665834润分配的议案》6

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案4和议案7对中小投资者进行了单独计票。

2、无涉及关联股东回避表决的议案。

3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：司马臻、徐芳琴2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2025年5月22日