证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-052

亚信安全科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼

12F-1201&1202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 211100595

普通股股东所持有表决权数量 211100595

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.6157例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6157

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书及其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 210864736 99.8882 185994 0.0881 49865 0.0237

2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 210850665 99.8830 197065 0.0933 49865 0.0237

3、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）普通股 210695396 99.8094 352334 0.1669 49865 0.0237

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 210844170 99.8799 203560 0.0964 49865 0.0237

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）关于选举何政为第三届董事

5.01 210297354 99.6194 是

会非独立董事的议案关于选举马红军为第三届董

5.02 210294845 99.6183 是

事会非独立董事的议案关于选举武军为第三届董事

5.03 210294846 99.6183 是

会非独立董事的议案关于选举杨立为第三届董事

5.04 210309847 99.6254 是

会非独立董事的议案关于选举孟亚平为第三届董

5.05 210294848 99.6183 是

事会非独立董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号

权的比例（%）关于选举何华杰为第三届董

6.01 210249854 99.5969 是

事会独立董事的议案关于选举简建辉为第三届董

6.02 210260351 99.6019 是

事会独立董事的议案关于选举张欢为第三届董事

6.03 210294852 99.6183 是

会独立董事的议案（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号

关于续聘 2026 年度审

1 19962499 98.8323 185994 0.9208 49865 0.2469

计机构的议案关于公司《2026 年限制2 性股票激励计划（草 19948428 98.7773 197065 0.9758 49865 0.2469案）》及其摘要的议案关于公司《2026 年限制

3 性股票激励计划实施 19793159 98.0085 352334 1.7446 49865 0.2469考核管理办法》的议案关于提请股东会授权

董事会办理公司 2026

4 19941933 98.7451 203560 1.0080 49865 0.2469年限制性股票激励计划相关事项的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席

议案 会议有效表决 是否

议案名称 得票数

序号 权的比例 当选

（%）关于选举何政为第三届董事

5.01 19395117 96.0375 是

会非独立董事的议案关于选举马红军为第三届董

5.02 19392608 96.0251 是

事会非独立董事的议案关于选举武军为第三届董事

5.03 19392609 96.0251 是

会非独立董事的议案关于选举杨立为第三届董事

5.04 19407610 96.0994 是

会非独立董事的议案关于选举孟亚平为第三届董

5.05 19392611 96.0251 是

事会非独立董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否

议案名称 得票数

序号 会议有效表决 当选权的比例

（%）关于选举何华杰为第三届

6.01 19347617 95.8023 是

董事会独立董事的议案关于选举简建辉为第三届

6.02 19358114 95.8543 是

董事会独立董事的议案关于选举张欢为第三届董

6.03 19392615 96.0251 是

事会独立董事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2-4 为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权

三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

3、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励

对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、罗羽霄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日