证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2026-009

亚信安全科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时议案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年2月27日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688225 亚信安全 2026/2/12

二、增加临时议案的情况说明

1.议案人：亚信信远（南京）企业管理有限公司

2.议案程序说明

公司已于2026年2月4日公告了2026年第一次临时股东会召开通知，单独持有20.24%股份的股东亚信信远（南京）企业管理有限公司，在2026年2月6日提出临时议案并书面提交公司董事会（本次股东会召集人）。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时议案的具体内容2026年2月6日，公司董事会收到控股股东亚信信远（南京）企业管理有限公司《关于对亚信安全科技股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提议就2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会增加临时议案即《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案》。

上述议案已经2026年2月6日第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

三、除了上述增加临时议案外，于2026年2月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时议案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年2月27日14点00分

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年2月27日

网络投票结束时间：2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草

1√案）》及其摘要的议案关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管

2√理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划

3√

相关事宜的议案

4关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026年第一次临时股东会会议资料》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

议案4已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，《2026年第一次临时股东会补充会议资料》于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年2月7日附件1：授权委托书

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。