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亚信安全科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会

的法律意见书汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-5 号

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2025年第五次临时股东会的法律意见书汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-5 号

致：亚信安全科技股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）委托，指派本所律师对公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

2北京市汉坤律师事务所法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集公司本次股东会由2025年12月12日召开的公司第二届董事会第二十四次会议决定召开；公司已于2025年12月13日在上海证券交易所网站上刊登了《亚信安全科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2025年12月30日14:00在北京市经济技术开发区

科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室召开。本次股东会现场会议由董事长何政先生主持。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15-

9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体

时间为2025年12月30日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及会议出席人员资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相

关资料的核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共75名，代表有表决权的股份数

249014191股，占公司有表决权股份总数的64.4247%。

3北京市汉坤律师事务所法律意见书

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东（含委托代理人）外，公司董事、部分高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东会。

三、本次股东会议案

本次股东会审议如下议案：

1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

2.《关于预计2026年度对外担保的议案》；

3.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

4.《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

5.《关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案》；

6.《关于向全资子公司增资的议案》。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议表决结果如下：

1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》：

表决结果：同意股数57828257股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.5118%；反对股数282743股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.4865%；弃权股数954股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

4北京市汉坤律师事务所法律意见书

0.0017%。

其中获得中小投资者同意股数1929490股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的87.1815%；反对股数282743股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的12.7754%；弃权股数954股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.0431%。

回避情况：田溯宁、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信

企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融

创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。

2.《关于预计2026年度对外担保的议案》：

表决结果：同意股数248633131股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.8469%；反对股数380906股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.1529%；弃权股数154股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

0.0002%。

其中获得中小投资者同意股数1832127股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的82.7823%；反对股数380906股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的17.2107%；弃权股数154股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.0070%。

回避情况：无。

3.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》：

表决结果：同意股数248804505股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.9157%；反对股数209532股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.0841%；弃权股数154股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

0.0002%。

其中获得中小投资者同意股数2003501股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的90.5256%；反对股数209532股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的9.4674%；弃权股数154股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权0.0070%。

5北京市汉坤律师事务所法律意见书回避情况：无。

4.《关于2026年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》：

表决结果：同意股数248729794股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.8857%；反对股数167532股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.0672%；弃权股数116865股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

0.0471%。

其中获得中小投资者同意股数1928790股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的87.1499%；反对股数167532股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的7.5697%；弃权股数116865股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权5.2804%。

回避情况：无。

5.《关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案》：

表决结果：同意股数248652371股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.8546%；反对股数323902股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.1300%；弃权股数37918股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

0.0154%。

其中获得中小投资者同意股数1851367股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的83.6516%；反对股数323902股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权的14.6351%；弃权股数37918股，占出席本次股东会中小投资者股东所持有效表决权1.7133%。

回避情况：无。

6.《关于向全资子公司增资的议案》：

表决结果：同意股数248715390股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的99.8800%；反对股数298647股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的0.1199%；弃权股数154股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的

0.0001%。

回避情况：无。

6北京市汉坤律师事务所法律意见书

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签署页）

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