证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2026-024

亚信安全科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月1日

（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼

12F-1201&1202 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数98

普通股股东人数98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量242014883

普通股股东所持有表决权数量242014883

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.6139例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.6139

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于受让控股企业部分有限合伙人所持合伙份额暨关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5094861799.67901593190.311747100.0093

2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24167667599.86023269980.1351112100.0047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于受让控股企业部分

1有限合伙人所持合伙份2074146699.21541593190.762147100.0225

额暨关联交易的议案关于为全资子公司提供

23785076699.11443269980.8563112100.0294

担保的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：田溯宁先生及其一致行动人亚信信远（南京）

企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经

济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询

服务合伙企业（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、罗羽霄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年6月2日