证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2025-036

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日传

达至公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业绩考核指标，不符合第一个归属期的归属条件。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》鉴于公司2024年限制性股票激励计划中30名激励对象离职，根据公司《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的108.5万股限制性股票不得归属并由公司作废。此外，鉴于公司2024年业绩未达标，本激励计划激励对象已获授但尚未归属的第一期限制性股票322.146万股（含30名离职人员尚未归属的本激励计

划第一个归属期限制性股票）不得归属并由公司作废。本激励计划本次合计作废

处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为394.841万股。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事何政、马红军、刘东红作为关联董事对本议案回避表决。

3、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

同意公司于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，董事会秘书王震先生负责发出会议通知及处理会议相关事务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年5月31日