证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-061

亚信安全科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼

12F-1201&1202 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 115

普通股股东人数 115

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238829106

普通股股东所持有表决权数量 238829106

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

61.7896

的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

61.7896

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场

投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议案进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书、财务总监等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：关于拟变更公司名称及证券简称、调整经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 238707529 99.9490 121577 0.0510 0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三

分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所律师：吴一尘、徐文哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日