证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2026-027
亚信安全科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月24日
（二）股东会召开的地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼
12F-1201&1202 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数108
普通股股东人数108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量241762988
普通股股东所持有表决权数量241762988
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.5487例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.5487
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24107602999.71585369840.22211499750.0621
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24110433199.72754953580.20481632990.0677
3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24106792999.71256367700.2633582890.0242
4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21064114099.56768416610.3978730360.0345
5、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24087825199.63408087120.3345760250.03156、议案名称：关于修订《亚信安全科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股24083880299.61778486610.3510755250.0313
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司《2025
3年度利润分配方1995854196.63476367703.0831582890.2822案》的议案关于公司董事
42026年度薪酬方1973890395.57128416614.0751730360.3536
案的议案关于授权董事会以简易程序向特
51976886395.71638087123.9156760250.3681
定对象发行股票
的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为特别决议议案，由出席本次股东会股东所持有的有效表决权三
分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3-5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：何政先生的一致行动人股东
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴一尘、徐文哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；
本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年6月25日
沪公网安备31011802005267号
