证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2025-038

亚信安全科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月23日

（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12

层-1201&1202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数97

普通股股东人数97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量267235524

普通股股东所持有表决权数量267235524

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.1389例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.1389

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26658508599.75666172990.2309331400.0125

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26644348799.70366174990.23101745380.0654

3、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股26658508599.75666174990.2310329400.0124

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26635348799.66996174990.23102645380.0991

5、议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26647258599.71457074990.2647554400.0208

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26658528599.75666172990.2309329400.0125

7、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21802951699.59718490970.3879329400.0150

8、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26659006599.75846130190.2293324400.0123

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

192947617100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

51272438100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

2225253096.68517074993.0740554400.2409

通股股东

其中：市值50

万以下普通股167253697.2942225121.3095240011.3963股东市值50万以

2057999496.63596849873.2164314390.1477

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数票数比例（%）序（%）号5关于公司《2024年度利润分配方2520099797.06157074992.7249554400.2135案》的议案

6关于续聘2025年

度审计机构的议2531369797.49566172992.3775329400.1269案

7关于公司董事、监

事2025年度薪酬2508189996.60288490973.2703329400.1269

方案的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、第5-7项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第7项议案，何政先生的一致行动人股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：李时佳、杨莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、

会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年6月24日