北京市汉坤律师事务所

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亚信安全科技股份有限公司

2024年年度股东大会

的法律意见书汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-2 号

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2024年年度股东大会的法律意见书汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-2 号

致：亚信安全科技股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）委托，指派本所律师对公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

2北京市汉坤律师事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集公司本次股东大会由2025年5月30日召开的公司第二届董事会第二十次会议决定召开；公司已于2025年5月31日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《亚信安全科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年6月23日14:00在北京市经济技术开发区

科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202议室召开。本次股东大会现场会议由董事长何政先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15-

9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体

时间为2025年6月23日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明

等相关资料的核查，并根据本次股东大会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会的股东（含委托代理人）共97名，代表有表决权的股份数267235524股，占公司有表决权股份总数的69.1389%。

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鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东（含委托代理人）外，公司董事、监事、部分高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东大会。

三、本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

3.《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》；

4.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

5.《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》；

6.《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

7.《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》；

8.《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

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表决结果：同意股数266585085股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7566%；反对股数617299股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2309%；弃权股数33140股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0125%。

回避情况：无。

2.审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数266443487股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7036%；反对股数617499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2310%；弃权股数174538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0654%。

回避情况：无。

3.审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意股数266585085股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7566%；反对股数617499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2310%；弃权股数32940股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0124%。

回避情况：无。

4.审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股数266353487股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.6699%；反对股数617499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2310%；弃权股数264538股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0991%。

回避情况：无。

5.审议通过了《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意股数266472585股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7145%；反对股数707499股，占出席本次股东大会股东所持有效表

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决权的0.2647%；弃权股数55440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0208%。

其中获得中小股东同意股数25200997股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的97.0615%；反对股数707499股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的2.7249%；弃权股数55440股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的0.2135%。

回避情况：无。

6.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数266585285股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7566%；反对股数617299股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2309%；弃权股数32940股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0125%。

其中获得中小股东同意股数25313697股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的97.4956%；反对股数617299股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的2.3775%；弃权股数32940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的0.1269%。

回避情况：无。

7.审议通过了《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数218029516股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.5971%；反对股数849097股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.3879%；弃权股数32940股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0150%。

其中获得中小股东同意股数25081899股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的96.6028%；反对股数849097股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的3.2703%；弃权股数32940股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权的0.1269%。

回避情况：何政先生的一致行动人股东回避表决。

8.审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

6北京市汉坤律师事务所法律意见书的议案》

表决结果：同意股数266590065股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的99.7584%；反对股数613019股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.2293%；弃权股数32440股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的0.0123%。

回避情况：无。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签署页）

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