证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2025-046 亚信安全科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年07月15日 （二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12 层-1201&1202会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数117 普通股股东人数117 2、出席会议的股东所持有的表决权数量261935196 普通股股东所持有表决权数量261935196 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.7676例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.7676 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选非独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股26169174599.90702424510.092510000.0005 （二）关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决 权数量的二分之一以上表决通过。 2、对中小投资者单独计票的议案：无 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所 律师：吴一尘、刘盛尧 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、 会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025年7月16日