证券代码：688225证券简称：亚信安全公告编号：2025-072

亚信安全科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月13日

（二）股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12

层-1201&1202会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量248056876

普通股股东所持有表决权数量248056876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.1770例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.1770

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场

投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席本次会议，其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于追加2025年度公司及子公司授信担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24734529899.71317075780.285240000.0017

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于追加2025年度

1公司及子公司授信1974588696.52177075783.458840000.0196

担保额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：吴一尘、罗羽霄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会

议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年11月14日