证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2024-015

威腾电气集团股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于

2024年4月18日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先

生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》经审议，监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》

和内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。4、公司全体监事保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募

集资金2023年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》经审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。（四）审议通过《关于确认2023年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》经审议，监事会认为：2023年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及

2023年度的经营成果和现金流情况。公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度财务预算是建立在2023年经营情况及

2024年度战略目标和发展计划的基础上进行编制的，符合相关法律法规要求及公司实际情况。表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议通过《关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案》经审议，监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资及控股子公司提供授信担保事项。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2024-019）。（十）审议通过《关于2024年度申请使用综合授信额度的议案》表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》经审议，监事会认为：2023年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：1名赞成，0名弃权，0名反对，关联监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2024年4月26日