证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2026-010

威腾电气集团股份有限公司

关于 2025年度以简易程序向特定对象发行 A股股票

的预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开

第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司2025年度以简易程序向特定对象

发行 A股股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在2024年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。

2026年3月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。本次预案主要修订情况如下：

预案章节涉及内容修订情况

特别提示-1、更新本次发行相关事项的审议情况；

2、更新本次发行的发行

对象、定价基准日和发行数量；

3、更新本次发行的募集资金总额。

第一节本次发行方案概三、发行对象及其与公司1、更新本次发行的发行要的关系；对象及其与公司的关系；

四、发行方案概要；2、更新本次发行对象、

五、本次发行是否构成关定价基准日、发行价格和联交易；发行数量；

六、本次发行是否导致公3、更新本次发行对象在司控制权发生变化；发行前后与公司的关联

七、本次发行取得批准的关系；

情况以及尚需呈报批准4、更新本次发行对公司的程序控制权的影响；

5、更新本次发行相关事项的审议情况。

第二节董事会关于本次二、募集资金投资项目基1、更新本次募集资金投

发行募集资金使用的可本情况及可行性分析资项目备案、环评情况。

行性分析

第三节附生效条件的股附生效条件的股份认购新增本节内容份认购协议摘要合同摘要。

第四节董事会关于本次六、本次发行相关的风险新增部分风险事项提示发行对公司影响的讨论说明与分析

第六节本次发行摊薄即一、本次发行对公司每股1、更新了利润变化的三期回报分析收益的影响测算种假设情形；

2、更新本次发行摊薄即

期回报对公司主要财务指标的影响。

《威腾电气集团股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次公司 2025年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不

代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核同意并需经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年3月25日