证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2026-043

威腾电气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量92962663

普通股股东所持有表决权数量92962663

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

47.4092比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

47.4092

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举公司董事、董事会秘书吴波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股9284345399.87181192100.128200

2、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股2500053198.56043651571.439600

3、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9284395399.87231187100.127700

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9283616899.86391187100.127777850.0084

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9284265399.87091192100.12828000.0009

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股9284395399.87231187100.127700（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

2关于2026年度127297.209636512.790400

董事薪酬方案087257的议案

3关于续聘中审129699.092811870.907200

众环会计师事731910

务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案5关于修订《董129699.082911920.91108000.0061事、高级管理601910人员薪酬管理制度》的议案

6关于提请股东129699.092811870.907200

会授权董事会731910制定2026年中期利润分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案4为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东已对议案2回避表决。

4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈禹菲、党颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2026年6月30日