证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-054

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以

电子邮件及其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通

讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6人，实际出席 6人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、

真实地反映了 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年10月29日