证券代码：688228证券简称：开普云公告编号：2024-018

开普云信息科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利1.89元（含税）。

*本次利润分配拟以实施2023年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已

回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本利润分配预案尚需股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司

2023年度合并报表中归属于公司股东的净利润为41153782.74元，母公司累计可

供分配利润163041211.83元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截至

2024年3月31日为1873373股）后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现

金红利1.89元（含税），预计派发现金红利总额为12406879.86元（含税）占公司

2023年度合并报表归属公司股东净利润的30.15%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份235031股，支付的资金总额为人民币9975528.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2023年度现金分红总额为22382408.62元（含税），2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.39%。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致

使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月18日召开第三届董事会十五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》关于现金分红比例及分红条件的相关规定，审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流

状态及资金需求、公司发展阶段等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案，该议案提交2023年度股东大会审议。三、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案旨在贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券法》，加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，并已综合考虑公司未来发展规划及资金需求。公司认为，本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2024年4月20日