证券代码：688228证券简称：开普云公告编号：2025-062

开普云信息科技股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划

第一次持有人会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公

司董事会秘书马文婧女士召集并主持，出席会议的持有人共31人，代表公司2025年员工持股计划份额2707.39万份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）、《公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举刘轩山、汪丽萍、邵盈为公司2025年员工持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。表决结果：同意2707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘轩山为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期间一致。

三、审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》为保证公司2025年员工持股计划顺利实施和有效的日常管理，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份

额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；

（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；

（4）负责制定收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名

单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等。

（5）管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（6）代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；

（7）管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；

（8）商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（9）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（10）代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（11）持有人会议授权的其他职责；（12）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过上述议案之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意2707.39万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年9月13日