证券代码：688229证券简称：博睿数据公告编号：2025-050

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月10日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区东中街46号4层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量17173969

普通股股东所持有表决权数量17173969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.0883例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.0883

注：公司有表决权股份总数为43936306股，即总股本44400000股扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户持有的股份463694股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事孟曦东先生，董事冯云彪先生，独立

董事秦松疆先生，独立董事刘航先生，因公务原因未现场列席会议，以通讯方式参加。

2、公司董事会秘书孟曦东先生列席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1712212499.6981428150.249390300.0526

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于续聘314924498.3803428151.337590300.2822会计师事务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数过半数通过。2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：尤松律师和郭畅律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

2025年12月11日