芯导科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688230证券简称：芯导科技公告编号：2025-036

上海芯导电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月24日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路

565 弄 54 号（D幢）11 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量88282592

普通股股东所持有表决权数量88282592

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.0702例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.0702

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证

律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）1.01《关于选举欧新华为第三届董8825052599.9636是事会非独立董事的议案》1.02《关于选举袁琼为第三届董事8822182399.9311是会非独立董事的议案》1.03《关于选举陈敏为第三届董事8822182699.9311是会非独立董事的议案》1.04《关于选举温礼诚为第三届董8823949999.9511是事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）2.01《关于选举肖明为第三届董8825321399.9667是事会独立董事的议案》2.02《关于选举朱锐为第三届董8822228399.9316是事会独立董事的议案》2.03《关于选举王东海为第三届8822032599.9294是董事会独立董事的议案》（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1.01《关于选举欧新5052561.1742

华为第三届董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举袁琼2182326.4226

为第三届董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举陈敏2182626.4262

为第三届董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举温礼3949947.8242

诚为第三届董事会非独立董事的议案》2.01《关于选举肖明5321364.4287

为第三届董事会独立董事的议案》

2.022228326.9796《关于选举朱锐

为第三届董事会独立董事的议案》

2.032032524.6089《关于选举王东

海为第三届董事会独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1、2为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持