证券代码：688230证券简称：芯导科技公告编号：2026-034

上海芯导电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路

565 弄 54 号（D幢）11 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量88388097

普通股股东所持有表决权数量88388097

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.1599例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.1599

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8835683699.9646243510.027569100.0079

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8838115699.992133410.003736000.0042

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026年6月16日