证券代码：688231证券简称：隆达股份公告编号：2024-016
江苏隆达超合金股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024年4月24日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月14日通过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公
司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》经审议，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》如实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量；同时所做的2024年度财务预算报告符合公司实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度报告及摘要>的议案》经审议，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司长远的发展。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度申请银行授信暨提供担保的公告》。
（六）审议通过《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（七）审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》。
（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求和公司制度文件的规定；公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
（十）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合
《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》经审议，监事会认为：公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023年度内部控制评价报告》。（十二）审议通过《关于确认公司2023年监事薪酬情况及2024年度监事薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及公司全体监事，根据谨慎性原则，全体监事回避表决并同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024年第一季度报告》。
（十四）审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》经审议，监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展套期保值业务的公告》。
（十五）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司此次对2023年限制性股票激励计划中股票来源的调整符
合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次调整后的限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》摘要公告。
三、备查文件
1、《江苏隆达超合金股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
江苏隆达超合金股份有限公司监事会
2024年4月26日
