证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-035

国泰新点软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议

于2026年6月10日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年

6月4日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《新点软件董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年6月26日下午14:00在公司会议室以现场投票和

网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年6月11日