证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-004

国泰新点软件股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总

裁朱斌先生的书面辞职报告，朱斌先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。

辞去上述职务后，朱斌先生将继续在公司任职，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务到期日毕的公开股子公司任职承诺

2026年12028年12

朱斌副总裁个人原因是不适用否月23日月7日

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，朱斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。朱斌先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露之日，朱斌先生直接持有公司2951190股股份，通过张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙）间接持有公司1180441股股份，合计持有公司4131631股股份。朱斌先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定及其所作的相关承诺。

朱斌先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，二十多年带领着团队攻坚克难、敢于争先、敢于胜利，为公司的发展作出了重大贡献，公司及董事会对朱斌先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年1月26日