证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2025-069

国泰新点软件股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月8日

（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量231911451

普通股股东所持有表决权数量231911451

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.1929例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.1929

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，

其中吴旭东以通讯方式列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23089356399.561010134660.437044220.0020

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）《关于选举曹立斌先生为第三届

2.0123176005299.9347是董事会非独立董事的议案》《关于选举黄素龙先生为第三届

2.0223176184899.9354是董事会非独立董事的议案》《关于选举关恩超先生为第三届

2.0323175615599.9330是董事会非独立董事的议案》

3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席是否议案名称得票数

序号会议有效表决当选权的比例（%）《关于选举宋李兵先生为第三届

3.0123176485599.9367是董事会独立董事的议案》《关于选举陈立平先生为第三届

3.0223175615199.9330是董事会独立董事的议案》《关于选举刘博女士为第三届董

3.0323175705399.9334是事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于修订公司

10134.884420.02

1部分治理制度1974822095.0983

46603214的议案》《关于选举曹立斌先生为第三

2.012061470999.2709

届董事会非独立董事的议案》《关于选举黄素龙先生为第三

2.022061650599.2795

届董事会非独立董事的议案》《关于选举关恩超先生为第三

2.032061081299.2521

届董事会非独立董事的议案》《关于选举宋李兵先生为第三

3.012061951299.2940

届董事会独立董事的议案》《关于选举陈立平先生为第三

3.022061080899.2521

届董事会独立董事的议案》《关于选举刘博女士为第三届

3.032061171099.2564

董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、张强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年12月9日