证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-014

国泰新点软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月13日

（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量238650797

普通股股东所持有表决权数量238650797

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.5423

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.5423

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中关恩超、宋李兵、刘博以通讯方式列席；

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中陈一波以通讯方式列席，吴旭东因公出差未列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23844623199.9142698200.02921347460.0566

2、议案名称：《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股23843873099.9111698200.02921422470.0597

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于部分募投3025299.32869820.2291347460.442项目结项并将节0783025余募集资金投资

建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》《关于暂时调整3024499.30369820.2291422470.467部分募集资金投5777021

2

资项目闲置场地用途的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李鹏、张强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年3月14日