证券代码：688232证券简称：新点软件

国泰新点软件股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

2025年年度股东会会议须知........................................2

2025年年度股东会会议议程........................................4

议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案................................6

议案二：关于2025年度独立董事述职报告的议案..............................11

议案三：关于2025年年度报告及其摘要的议案...............................12

议案四：关于2025年年度利润分配方案的议案...............................13

议案五：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案..........................14

议案六：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案.................15

议案七：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案.....17

听取事项：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案....................................................18

1国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

国泰新点软件股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知：

一、各股东请按照本次股东会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，在签到时先向会议工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过5分钟。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股

2国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026年5月6日（星期三）下午14时00分

（二）现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）与会人员：股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）宣读会议须知

（四）介绍到会律师名单

（五）宣读会议议案

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

3、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于2025年年度利润分配方案的议案》

5、《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

6、《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

7、《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》本次股东会还将听取《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

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（七）公司董事、高级管理人员回答

（八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量

（九）推举计票人、监票人

（十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（十一）统计表决结果

（十二）宣读会议表决结果和股东会决议

（十三）见证律师宣读法律意见书

（十四）签署相关会议文件

（十五）主持人宣布现场会议结束

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议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《国泰新点软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等制度的要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续健康发展。现将2025年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度主要经营情况

2025年度，公司实现营业收入183702.67万元，同比下降14.41%；实现归

属于母公司所有者的净利润3613.88万元，同比下降82.31%；2025年末，公司总资产657173.23万元，比期初下降2.00%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司按照相关法律法规及《公司章程》的要求完成了董事会的

换届选举，各项工作顺利衔接，保证了董事会正常有效运作。报告期内，公司董事会共召开了11次会议。会议的通知、召集、召开和表决等程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

会议届次会议时间审议通过议案1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

第二届董事会

2025/1/132、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

第十四次会议

3、《关于制定公司部分治理制度的议案》

4、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

第二届董事会5、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2025/4/11第十五次会议6、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

8、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

6国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

9、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

10、《关于2024年年度利润分配方案的议案》11、《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

12、《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

13、《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》

14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

15、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

16、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

17、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

第二届董事会

2025/4/251、《关于2025年第一季度报告的议案》

第十六次会议第二届董事会1、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资

2025/6/11

第十七次会议金等额置换的议案》

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

第二届董事会

2025/7/252、《关于修订公司部分治理制度的议案》

第十八次会议

3、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

第二届董事会

2025/8/27项报告的议案》

第十九次会议3、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议

第二届董事会

2025/9/24案》

第二十次会议

3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

4、《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1、《关于2025年第三季度报告的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》第二届董事会4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

2025/10/24

第二十一次会议案》5、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

6、《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

7、《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

1、《关于修订公司部分治理制度的议案》2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事

第二届董事会候选人的议案》

2025/11/20第二十二次会议3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

4、《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》

第三届董事会2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

2025/12/8

第一次会议3、《关于聘任高级管理人员的议案》

4、《关于聘任证券事务代表的议案》

第三届董事会

2025/12/241、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第二次会议

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公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题讨论，关注全体股东合法利益，对形成公正、科学、合理的决策起到了积极作用，切实履行董事职责。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等规定的要求，召集并组织了1次年度股东大会和5次临时股东会。

公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会

及薪酬与考核委员会。报告期内，战略与投资委员会召开1次会议，审计委员会召开9次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议。各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议

事规则等相关规定开展工作，各委员积极出席所属委员会会议，充分发挥专业职能，认真开展各项工作，对公司募集资金管理和使用、定期报告的编制、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员任职资格的审查等事项进行了审慎的讨

论和审议，协助董事会科学决策，切实履行了专门委员会的责任和义务，较好地维护了公司与全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在工作中严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表客观独立的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事参加独立董事专门会议1次，认真审议并通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》；独立董事对公司其他事项均未提出异议。

（五）规范治理工作

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不断完善法人治理结

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构和内部控制体系，切实保障公司和股东的合法权益。

报告期内，公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度作出相应修订，新增制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步完善公司治理结构和制度体系，提升规范化治理水平。

（六）信息披露工作

公司严格按照有关法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有效保障投资者对公司经营状况的知情权；公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对涉及公司定期报告和重大事项等进行内幕信息知情人登记备案管理，切实防范内幕交易风险。

（七）投资者关系管理工作

公司严格按照《投资者关系管理办法》《媒体采访和投资者调研接待办法》等规定，加强投资者关系管理工作，切实维护股东的合法权益。

报告期内，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过上海证券交易所“上证路演中心”召开了3场业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行充分的沟通和交流；通过投资者热线电话、电子邮箱、上证e互动、接受现场调研等多种渠道加

强公司与投资者之间的交流与沟通，确保投资者及时了解公司信息，积极促进与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，聚焦核心业务，

持续推动技术创新、探索业务发展新模式、提高行业竞争力，实现公司和全体股东利益最大化。

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，忠实履行董事会职责，认

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真做好公司信息披露、投资者关系管理、防范内幕交易等工作，贯彻落实股东会各项决议，不断完善法人治理结构，持续提高公司规范化运作水平。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年5月

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议案二：关于2025年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。公司独立董事分别就2025年度的履职情况进行了总结，并向董事会提交了述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2025 年度独立董事述职报告（宋李兵）》

《新点软件2025年度独立董事述职报告（陈立平）》《新点软件2025年度独立董事述职报告（刘博）》《新点软件2025年度独立董事述职报告（孙卫权-已离任）》《新点软件2025年度独立董事述职报告（顾莉莉-已离任）》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

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2026年5月

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议案三：关于2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了2025年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2025 年年度报告》及《新点软件 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

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议案四：关于2025年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为36138797.03元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1151641156.12元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），截至2026年3月31日，公司总股本321981975股，扣减回购专用账户的股数1827158股，以此计算合计拟派发现金红利32015481.70元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额51837534.53元，现金分红和回购金额合计83853016.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

232.03%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额

176510575.74元，现金分红和回购并注销金额合计208526057.44元，占

本年度归属于上市公司股东净利润的比例577.01%。

如在公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等

致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

13国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。

公司当期盈利且累计未分配利润亦为正数，公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求，2026年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司

2026年度中期利润分配方案并在期限内实施。授权期限自2025年年度股东会

审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

14国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

等有关规定，公司对董事2025年度薪酬进行确认，并制定了2026年度薪酬方案，具体如下：

一、确认董事2025年度薪酬

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2025年度董事税前薪酬发放情况如下：

序号姓名职务薪酬（万元）

1曹立斌董事长131.47

2黄素龙董事123.79

3李强职工代表董事132.19

4关恩超董事-

5宋李兵独立董事0.39

6陈立平独立董事6.00

7刘博独立董事0.39

8季忠明（离任）董事-

9孙卫权（离任）独立董事6.00

10顾莉莉（离任）独立董事6.00

注1：不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。在公司同时担任其他职务的内部董事，不因担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬。

注2：上述董事领取的薪酬根据本人在报告期内在任时间计算并发放。

二、董事2026年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了董事2026年度

15国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）董事薪酬方案

1、在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因担任董事职务在公司额外

领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取薪酬。

2、不在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事均实行固定津贴制，津贴标准为6万元人民币/年（含税），

按季发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（四）绩效薪酬比例要求

公司董事的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（五）其他规定

1、公司董事薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴

个人所得税后，发放给个人。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实

际绩效计算薪酬并予以发放。

3、据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案需提交公司

股东会审议通过后方可生效。

第三届董事会第四次会议全体董事回避表决本议案，现提请股东会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

16国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《国泰新点软件股份有限公司未来三年

（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

17国泰新点软件股份有限公司2025年年度股东会会议资料

听取事项：关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

等有关规定，公司对高级管理人员2025年度薪酬进行确认，并制定了2026年度薪酬方案的议案，具体如下：

一、确认高级管理人员2025年度薪酬

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司2025年度高级管理人员税前薪酬发放情况如下：

序号姓名职务薪酬（万元）

1黄素龙总裁123.79

2李强常务副总裁132.19

3朱斌（离任）副总裁133.11

4何永龙副总裁124.02

5袁勋副总裁111.59

6吴旭东副总裁97.08

7陈一波副总裁69.77

8戴静蕾（离任）董事会秘书62.08

9季琦财务总监61.23

10杨红梅董事会秘书14.27

注：上述高级管理人员领取的薪酬根据本人在报告期内在任时间计算并发放。

二、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了高级管理人员

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2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象公司2026年度任期内的高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬：公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职

的岗位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。

2、绩效薪酬：包括月度绩效奖金和年终绩效奖金，根据公司绩效管理体系，

每年设定公司业绩目标和个人考核目标。每月根据月工作目标完成情况发放一定比例的月度绩效工资，年终根据当年业绩达成情况及个人绩效评定结果，经公司董事会薪酬与考核委员会考核、审查后发放。

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管

理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

（四）绩效薪酬比例要求

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（五）其他规定

1、公司高级管理人员薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴

个人所得税后，发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自

董事会审议通过之日起生效，并向股东会说明。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，为听取事项，无需表决。

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国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年5月

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