证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2026-019

锦州神工半导体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

普通股股东人数169

2、出席会议的股东所持有的表决权数量76192337

普通股股东所持有表决权数量76192337

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.91例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.91

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的635016股股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7604741199.80971445250.18964010.0007

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7604741199.80971445250.18964010.0007

3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7604631199.80831407600.184752660.0070

4、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7487974698.277213084251.717241660.0056

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7604887799.81171407600.184727000.0036

6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7604511299.80671407600.184764650.0086

7、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3671834396.504413208273.471491910.0242

8、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7603657499.79551531620.201026010.00359、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7595731399.69151769910.2322580330.0763

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

69150782100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

4633667100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

226442894.04201407605.845727000.1123

通股股东

其中：市值50

万以下普通股140187297.5603323562.251727000.1880股东市值50万以

86255688.835310840411.164700.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025

68921407

5年度利润分配97.96092.000627000.0385

09560方案的议案》《关于续聘2026

68881407

6年度审计机构97.90742.000664650.0920

33060的议案》《关于2026年

31111320

7度董事薪酬方70.057329.735791910.2070

862827案的议案》《关于提请股东大会授权董事

680017695803

9会以简易程序96.65942.51560.8250

531913

向特定对象发行股票的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、梁晶

2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规

范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年4月11日