证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2026-031

锦州神工半导体股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲 A403 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

普通股股东人数131

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48154611

普通股股东所持有表决权数量48154611

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.3812

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.3812

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的635016股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412389750.4962190670.03972.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.04议案名称：发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.07议案名称：本次发行的募集资金投向

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

2.08议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789576999.46242588420.537600.0000

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412289750.4754290670.0605

2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.00004、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.00005、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4790071799.47272348270.4876190670.03977、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4790046999.47222541420.527800.00008、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4791121799.49452213270.4596220670.0459

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4790046999.47222320750.4819220670.045910、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.000011、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4789656999.46412580420.535900.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司符合向特定对象

11234026897.95172580422.048300.0000

发行 A股股票条件的议案

2.01发行股票的种类和面值1234026897.95172580422.048300.0000

2.02发行方式和发行时间1234026897.95172389751.8968190670.1515

2.03发行对象及认购方式1234026897.95172580422.048300.0000

2.04发行价格与定价原则1234026897.95172580422.048300.0000

2.05发行数量1234026897.95172580422.048300.0000

2.06限售期1234026897.95172580422.048300.0000

2.07本次发行的募集资金投向1234026897.95172580422.048300.0000

本次向特定对象发行前的

2.081233946897.94542588422.054600.0000

滚存未分配利润安排

2.09上市地点1234026897.95172289751.8175290670.2308

本次向特定对象发行股票

2.101234026897.95172580422.048300.0000

决议有效期关于公司2026年度向特定

3 对象发行 A 股股票预案的 12340268 97.9517 258042 2.0483 0 0.0000

议案关于公司2026年度向特定

4 对象发行 A 股股票发行方 12340268 97.9517 258042 2.0483 0 0.0000

案论证分析报告的议案关于公司2026年度向特定

对象发行 A 股股票募集资

51234026897.95172580422.048300.0000

金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使

61234441697.98462348271.8639190670.1515

用情况的专项报告的议案关于公司2026年度向特定

对象发行 A 股股票摊薄即

71234416897.98272541422.017300.0000

期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

8关于公司未来三年（20261235491698.06802213271.7567220670.1753年-2028年）股东分红回报

规划的议案关于公司本次募集资金投

9向属于科技创新领域的说1234416897.98272320751.8421220670.1752

明的议案关于设立本次向特定对象

10 发行 A 股股票募集资金专 12340268 97.9517 258042 2.0483 0 0.0000

项存储账户的议案关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士

11全权办理本次向特定对象1234026897.95172580422.048300.0000

发行 A 股股票相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-11为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会的议案1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、王家龙

2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年5月30日