神工股份:锦州神工半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688233证券简称：神工股份公告编号：2026-008

锦州神工半导体股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月10日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

普通股股东人数155

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73554131

普通股股东所持有表决权数量73554131

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.3511例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.3511

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的635016股股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股7346531299.8792614190.0835274000.0373

（二）关于议案表决的有关情况说明本次股东会的议案对中小投资者进行了单独计票。