A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-075

港股证券代码：02631证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王俊

国先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，王俊国先生担任的公司其他职务不变。

公司于2025年10月30日召开职工代表大会，同意王俊国先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况原定任是否继续在上是否存在未离任职具体职务（如姓名离任时间期到期离任原因市公司及其控履行完毕的务适用）日股子公司任职公开承诺证券事务代王俊非独立2025年102027年2公司治理

是表、联席公司否国董事月30日月28日结构调整秘书

（二）离任对公司的影响

王俊国先生的辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对公司日常管理及生产经营产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况根据《公司法》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，同意王俊国先生（简历附后）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

同时，公司确认王俊国先生的董事角色为执行董事。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年10月31日附件：王俊国先生简历

王俊国先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996年7月至2006年7月，历任济南恒舜制衣有限公司出纳、会计、财务部长；2006年8月至2008年6月，任济南伊科金属制品有限公司财务经理；2008年7月至2014年3月，任山东九天贡阿胶制品有限公司财务总监；

2014年4月至2016年7月，任济南崔一经贸有限公司财务总监；2016年8月至今，历任公司财务总监、财务 BP，现任证券事务代表、联席公司秘书；2025年

7月2日至今，任公司非独立董事。

截至本公告披露日，王俊国先生未直接持有公司股票，通过持有上海爵芃企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海爵芃”）5.0761%的份额，上海爵芃持有上海麦明企业管理中心（有限合伙）76.6438%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，王俊国先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。