A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-038

H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

普通股股东人数208

其中：A股股东人数 207境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量205800847

普通股股东所持有表决权数量205800847

其中：A股股东所持有表决权数量 202911235境外上市外资股股东所持有表决权数量 2889612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.6081例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.6081

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.0098比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

0.5983

决权数量的比例（%）

注：公司 A 股回购账户中所持有的 1609584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483008960股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20539892499.80473954430.192164800.0031

其中：A股 202604612 99.8488 300143 0.1479 6480 0.0033

境外上市外资279431296.7020953003.298000股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于补选第二372699.183930010.798764800.0174

届董事会非独888643立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案：已经出席会议的全体股东所持表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：潘雨晨、王琛

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程

序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的

人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026年6月27日