天岳先进:关于修订《公司章程》及其附件的公告

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2026-026

H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况为持续符合 A股和 H股监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序章节条款修订前修订后号

……股东会将设置会场，以现场会议形式召开。股东会除设置会场以现场形式召开

……股东会将设置会场，以外，公司还可以根据需要在

第四章股东现场会议形式召开。公司还

保证股东会合法、有效的前和股东会第将根据公司股票上市地证券提下，同时采用电子通信方

1三节股东会监管规则提供网络投票方式式召开。同时以电子通信方的一般规定为股东参加股东会提供便

式召开的，公司还将根据公

第52条利。股东通过上述方式参加司股票上市地证券监管规则

股东会的，视为出席。

提供视频会议、电话会议及网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过序章节条款修订前修订后号

上述方式参加股东会的，视为出席。

股东会的通知包括以下内

容：（一）会议的时间、现股东会的通知包括以下内

场会议的地点和会议期限，

容：（一）会议的时间、地

如属混合会议，则须指明股点和会议期限；（二）提交东可出席及参与会议的电子会议审议的事项和提案；

通信方式；（二）提交会议

（三）以明显的文字说明：

审议的事项和提案；（三）全体股东均有权出席股东

以明显的文字说明：全体股会，并可以书面委托代理人东均有权出席股东会，并可出席会议和参加表决，该股以书面委托代理人出席会议东代理人不必是公司的股

和参加表决，该股东代理人

东；（四）有权出席股东会

第四章股东不必是公司的股东；（四）股东的股权登记日。股东会和股东会有权出席股东会股东的股权股权登记日与会议日期之间

第五节股东登记日。股东会股权登记日

2的间隔应当不多于7个工作

会的提案与与会议日期之间的间隔应当日，股权登记日一旦确认，通知不多于7个工作日，股权登不得变更；（五）会务常设

第63条记日一旦确认，不得变更；

联系人姓名，电话号码；

（五）会务常设联系人姓

（六）网络或者其他方式的名，电话号码；（六）网络表决时间及表决程序。股东或者其他方式的表决时间及会网络或者其他方式投票的表决程序。股东会网络或者开始时间，不得早于现场股其他方式投票的开始时间，东会召开前一日下午3:00，不得早于现场股东会召开前并不得迟于现场股东会召开

一日下午3:00，并不得迟于

当日上午9:30，其结束时间现场股东会召开当日上午不得早于现场股东会结束当

9:30，其结束时间不得早于

日下午3:00。

现场股东会结束当日下午

3:00。

……公司董事会、独立董……公司董事会、独立董

事、持有1%以上有表决权事、持有1%以上有表决权

股份的股东或者依照法律、股份的股东或者依照法律、

第四章股东

行政法规、公司股票上市地行政法规、公司股票上市地和股东会证券监管规则或者中国证监证券监管规则或者中国证监

第七节股东

3会的规定设立的投资者保护会的规定设立的投资者保护

会的表决和机构可以公开征集股东投票机构可以向公司股东公开请决议权。征集股东投票权应当向求委托其代为出席股东会并

第85条

被征集人充分披露具体投票代为行使提案权、表决权等意向等信息。禁止以有偿或股东权利。除法律法规、公者变相有偿的方式征集股东司股票上市地证券监管规则序章节条款修订前修订后号投票权。除法定条件外，公另有规定外，公司及股东会司不得对征集投票权提出最召集人不得对征集人设置条低持股比例限制。件。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。股东权利征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息，不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

……股东会就选举两名以上

非独立董事进行表决时，若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在

30%及以上的，应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行……股东会就选举董事进行累积投票制。前款所称累积表决时，若公司单一股东及投票制是指股东会选举董事其一致行动人拥有权益的股时，每一股份拥有与应选董份比例在30%及以上的，应事人数相同的表决权，股东

第四章股东当实行累积投票制。股东会拥有的表决权可以集中使

和股东会第选举两名以上独立董事时，用。董事会应当向股东公告七节股东会应当实行累积投票制。前款候选董事的简历和基本情

的表决和决所称累积投票制是指股东会况。

议选举董事时，每一股份拥有股东会表决实行累积投票制

第89条与应选董事人数相同的表决应执行以下原则：（一）董权，股东拥有的表决权可以事候选人数可以多于股东会集中使用。董事会应当向股拟选人数，但每位股东所投东公告候选董事的简历和基票的候选人数不能超过股东本情况。会拟选董事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有

的投票数，否则，该票作

废；（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人序章节条款修订前修订后号

数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；

选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非