天岳先进:第二届董事会第二十二次会议决议公告

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进公告编号：2026-040

H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》同意公司2026年半年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2026年半年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于作废公司2024年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划》及

其摘要等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为：公司2025年度营业收入较2023年度营业收入的增长率为17.13%，未达到本激励计划设定的100%增长目标；且公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未达到本激励计划设定的公司层面业绩考核目标，因此，本激励计划2025年度公司层面业绩考核对应的归属比例为0%，首次授予部分第二个归属期（对应首次授予数量的30%）及预留授予部分第一个归属期（对应预留授予数量的30%）对应的限制性股票均不得归属，应予作废。此外，有6名激励对象因离职等原因失去了激励资格，尚未授予的股票须全部予以作废。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为152.55万股。其中，首次授予部分作废123.90万股，预留授予部分作废28.65万股；因公司层面2025年度业绩考核未达标作废123.45万股（首次授予部分100.80万股，预留授予部分

22.65万股），因激励对象离职失去资格作废29.10万股。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于作废公司2024年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。

三、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-042）。

四、审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》同意公司2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-043）。