证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2025-047

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月2日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量239423441

普通股股东所持有表决权数量239423441

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.9786例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.9786

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举王俊国先生为

1.01公司第二届董事会非独23921794699.9141是

立董事的议案

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于选举王俊国先生

1.01为公司第二届董事会402948595.1477

非独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：1。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、王琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司2025年第二次临时股东大

会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年7月3日