A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-074

港股证券代码：02631证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月30日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数177

普通股股东人数177

其中：A股股东人数 176

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量203171424

普通股股东所持有表决权数量203171424

其中：A股股东所持有表决权数量 201352724

境外上市外资股股东所持有表决权数量（H股） 1818700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.0637

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.0637

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6872境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

0.3765

的比例（%）

注：公司 A股回购账户中所持有的 1609584股股份不计入有表决权股份总数。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19977443698.328033369861.6424600020.0295

其中：A股 199771336 99.2146 1521386 0.7556 60002 0.0298

境外上市外资股31000.1705181560099.829500.0000

2.00关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978189498.331733290421.6385604880.0298

其中：A股 199768794 99.2134 1523442 0.7566 60488 0.0300境外上市外资股 13100 0.7203 1805600 99.2797 0 0.0000

2.02议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978285098.332233280861.6381604880.0298

其中：A股 199769750 99.2138 1522486 0.7561 60488 0.0300

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.03议案名称：关联（连）交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978090798.331233280861.6381624310.0307

其中：A股 199767807 99.2129 1522486 0.7561 62431 0.0310

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.04议案名称：独立董事制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19941495598.151136959811.8191604880.0298

其中：A股 199401855 99.0311 1890381 0.9388 60488 0.0300

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.05议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978898598.335233219511.6350604880.0298

其中：A股 199775885 99.2169 1516351 0.7531 60488 0.0300

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.06议案名称：投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978938598.335433215511.6349604880.0298

其中：A股 199776285 99.2171 1515951 0.7529 60488 0.0300

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.07议案名称：控股股东和实际控制人行为规范

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978040798.331033285861.6383624310.0307

其中：A股 199767307 99.2126 1522986 0.7564 62431 0.0310

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

2.08议案名称：信息披露管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19978825098.334833226861.6354604880.0298

其中：A股 199775150 99.2165 1517086 0.7534 60488 0.0300

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.00002.09议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19976661898.324233396101.6437651960.0321

其中：A股 199753518 99.2058 1534010 0.7619 65196 0.0324

境外上市外资股131000.7203180560099.279700.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所

持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、王琛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年10月31日