证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2025-037

山东天岳先进科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月16日

3.股东大会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688234 天岳先进 2025/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宗艳民

2.提案程序说明

公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有30.09%股份的股东宗艳民，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月29日，公司2024年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加

2024年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划

于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议，具体议案如下：

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月16日14点30分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月16日

网络投票结束时间：2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年年度报告及其摘要的议案√

3关于公司2025年度董事薪酬方案的议案√

4关于公司2025年度担保额度预计的议案√

5关于公司2024年度财务决算报告的议案√

6关于公司2024年度利润分配方案的议案√

7关于续聘公司2025年度审计机构的议案√

8关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

9关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

10关于公司2025年度监事薪酬方案的议案√

11关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-10已经公司第二届董事会第十一次会议和

第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

本次提交股东大会审议的议案11已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年4月30日附件1：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月

16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

3关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

4关于公司2025年度担保额度预计的议案

5关于公司2024年度财务决算报告的议案

6关于公司2024年度利润分配方案的议案

7关于续聘公司2025年度审计机构的议案

8关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

9关于公司2024年度监事会工作报告的议案

10关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

11关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。