A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-041 H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 关于作废公司2024年股票激励计划首次授予 和预留授予的部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟归属的限制性股票数量：0万股。 2、本次拟作废的限制性股票数量：152.55万股（首次授予部分作废123.90万股，预留授予部分作废28.65万股；因公司层面2025年度业绩考核未达标作废123.45万股，因激励对象离职失去资格作废29.10万股）。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于作废公司2024年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）和公司2023年年度股东大会的授权，公司就作废2024年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票事项说明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：授予的限制性股票总量为508万股，约占公司2024年限制性股票激励计 划草案公告时公司股本总额42971.1044万股的1.18%。其中首次授予408万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.95%；预留授予81.50万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.19%；预留部分剩余18.50万股，因2024年限制性股票激励计划经股东大会审议通过后12个月内尚未确定激励对象且尚未授予已失效。 3、授予价格：32元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股32元的价 格购买公司从二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司 A股普通股。 4、激励人数：首次授予80人，包括公司公告激励计划草案时在本公司任职的技术和业务骨干人员。预留授予30人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及技术和业务骨干人员。 5、激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 归属权益数量占授归属安排归属时间予权益总量的比例自首次授予之日起12个月后的首个交易首次授予的限制性股 日起至首次授予之日起24个月内的最后30% 票第一个归属期一个交易日当日止自首次授予之日起24个月后的首个交易首次授予的限制性股 日起至首次授予之日起36个月内的最后30% 票第二个归属期一个交易日当日止自首次授予之日起36个月后的首个交易首次授予的限制性股 日起至首次授予之日起48个月内的最后40% 票第三个归属期一个交易日当日止 预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 归属权益数量占授归属安排归属时间予权益总量的比例自预留部分授予之日起12个月后的首个预留授予的限制性 交易日起至预留部分授予之日起24个月30% 股票第一个归属期内的最后一个交易日止自预留部分授予之日起24个月后的首个预留授予的限制性 交易日起至预留部分授予之日起36个月30% 股票第二个归属期内的最后一个交易日止 预留授予的限制性自预留部分授予之日起36个月后的首个40%股票第三个归属期交易日起至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止 6、任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 （1）激励对象各归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，均须满足12个月以上的任职期限。 （2）激励对象公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度对公司营业收入（A）、净利润（B）进行一次考核，根据指标完成情况确定公司层面归属比例（Z），本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排如下表所示： 对应考 营业收入（A） 净利润（B）归属期 核年度 目标值（Am1） 目标值（Am2） 目标值（Bm） 第一个营业收入较2023年增营业收入较2023年增 2024净利润为正 归属期长不低于100%长不低于50% 净利润为正，且较 第二个营业收入较2023年增营业收入较2023年增 20252024年增长不低于 归属期长不低于150%长不低于100% 100% 净利润为正，且较 第三个营业收入较2023年增营业收入较2023年增 20262024年增长不低于 归属期长不低于200%长不低于150% 150% 指标业绩完成比例公司层面归属比例 A≧Am1 X=100% 营业收入（A） Am2≤A及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。 2、2024年4月29日至2024年5月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 5月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-043）。 3、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。 4、2024 年 5 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。 5、2024年7月3日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。 6、2025年3月27日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。 7、2025年8月29日，公司召开第二届薪酬与考核委员会第五次会议、第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 公司薪酬与考核委员会对本次归属和本次作废事项发表了同意的意见，监事会对首次授予第一个归属期归属名单进行核实并发表了同意的核查意见。 （三）限制性股票历次授予情况授予日期授予价格授予数量授予人数授予后限制性股票剩余数量 2024年7月3日32元/股408万股80人100万股2025年3月27日32元/股81.50万股30人18.50万股（逾期失效） 注：根据2024年限制性股票激励计划，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东（大）会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益（18.50万股）逾期失效。 （四）各期限制性股票归属情况 截至本次会议召开日，公司本激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期已部分归属，具体情况如下：归属数量为396300股（39.63万股），占首次授予已获授限制性股票总量的 10.74%；归属人数为66名，均为技术和业务骨干人员，不涉及公司董事和高级管理人员； 股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。2025 年 10月 28日，上述归属股份已完成过户登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，因股票来源为回购股份，公司股本总数未发生变化。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东天岳先进科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期部分归属结果公告》（公告编号：2025-073）。 除上述首次授予部分第一个归属期已部分归属外，本激励计划首次授予的其余归属期及预留授予部分的限制性股票均尚未归属。 二、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期不符合归属条件的说明 根据《2024年限制性股票激励计划》规定的归属时间安排，本激励计划首次授予部分的限制性股票目前已进入第二个归属期；预留授予部分的限制性股票目前已进入第一个归属期。 根据公司2023年年度股东大会的授权，以及《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，现就作废事项说明如下： （一）关于预留授予部分第一个归属期相应股票作废的说明归属条件达成情况 （一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；公司未发生前述情形，符合归属条件。 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 激励对象未发生前述情形，符合归属条件。 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三）归属期任职期限要求本次拟归属激励对象符合归属任职期限要 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，均须满足12个求。 月以上的任职期限。 （四）公司层面业绩考核要求 第一个归属期考核年度为2025年。 本激励计划预留授予部分考核年度为2025-2027年三个会计 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度，每个会计年度对公司营业收入（A）、净利润（B）进行公司2025年年度报告出具的审计报告（信一次考核，根据指标完成情况确定公司层面归属比例（Z），会师报字[2026]第 ZA10548号）：2025 年营本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标安排业收入较2023年营业收入均值增长率约为 如下表所示： 17.13%，X=0；公司 2025年归属于上市公 对应 营业收入（A） 净利润（B） 归属 司股东净利润为负，Y=0%。综上，公司层考核目标值目标值 期 目标值（Bm） 面归属比例为 0%。 年度 （Am1） （Am2） 第一营业收入较营业收入较净利润为正， 2025 个归2023年增长2023年增长且较2024年增属期不低于150%不低于100%长不低于100%指标业绩完成比例公司层面归属比例 A≧Am1 X=100%营业收入 Am2≤A

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