A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-034

H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

普通股股东人数192

其中：A股股东人数 191境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量210114658

普通股股东所持有表决权数量210114658

其中：A股股东所持有表决权数量 207366545境外上市外资股股东所持有表决权数量 2748113

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.5012例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.5012

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.9322比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

0.5690

决权数量的比例（%）

注：公司 A 股回购账户中所持有的 1609584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483008960股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007650599.9818360080.017121450.0010

其中：A股 207328392 99.9816 36008 0.0174 2145 0.0010

境外上市外资2748113100.000000.000000.0000股

2、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4473905199.9109384760.085914050.0033%

其中：A股 41990938 99.9051 38476 0.0915 1405 0.0033境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

3、议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007527899.9813374750.017819050.0009

其中：A股 207327165 99.9810 37475 0.0181 1905 0.0009境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 210065563 99.9766 47690 0.0227 1405 0.0007其中：A股 207317450 99.9763 47690 0.0230 1405 0.0007境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007507799.9812376760.017919050.0009

其中：A股 207326964 99.9809 37676 0.0182 1905 0.0009境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

6、议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20941518999.66716980640.332214050.0007

其中：A股 206667076 99.6627 698064 0.3366 1405 0.0007境外上市外

2748113100.000000.000000.0000

资股

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股4473865199.9100388760.086814050.0031

其中：A股 41990538 99.9042 38876 0.0925 1405 0.0033境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

8、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007557799.9814376760.017914050.0007

其中：A股 207327464 99.9812 37676 0.0182 1405 0.0007境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

9、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007577899.9815374750.017814050.0007

其中：A股 207327665 99.9813 37475 0.0181 1405 0.0007境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

10、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21007650599.9818367480.017514050.0007

其中：A股 207328392 99.9816 36748 0.0177 1405 0.0007境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股

11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股20736779298.692727454611.306614050.0007

其中：A股 207328392 99.9816 36748 0.0177 1405 0.0007境外上市

394001.4337270871398.566300.0000

外资股

12、议案名称：关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21006143599.9747505180.024027050.0013

其中：A股 207313322 99.9743 50518 0.0244 2705 0.0013境外上市外资

2748113100.000000.000000.0000

股（二） 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2026419999.905138470.091514050.0033

2年度董事薪酬09386

方案的议案

关于公司2026419999.906337470.089219050.0045

3年度担保额度14395

预计的议案

关于公司2025419899.883247690.113514050.0033

4年度利润分配17240

方案的议案

关于增发公司413398.335869801.660814050.0033

6 H 股股份一般 1350 64

性授权的议案

关于为公司及419999.904238870.092514050.0033

董事、高级管理05386

7

人员购买责任险的议案

关于续聘公司419999.909236740.087414050.0033

102026年度审计26668

机构的议案

关于拟增加外419799.873450510.120227050.0064汇衍生品交易75968

12

业务额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案6、议案11均为特别决议议案：已经出席会议全体股东

所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案2、议案7均涉及关联股东回避表决：控股股东、实际

控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）均已按要求回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、10、12。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、潘雨晨

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资

格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026年5月30日