SICC CO. LTD.山東天岳先進科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2631）

董事名單及其角色與職能

山東天岳先進科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）成

員載列如下：

執行董事非執行董事

宗艷民先生（主席）邱宇峰先生高超先生李婉越女士

王俊國先生（職工代表董事）方偉先生獨立非執行董事李洪輝先生劉華女士黎國鴻先生

董事會已成立四個委員會，並制定有關職權範圍。該等委員會的成員資料載列如下：

董事會委員會薪酬與考核董事審計委員會委員會提名委員會戰略委員會宗艷民先生成員成員主席高超先生王俊國先生邱宇峰先生成員李婉越女士方偉先生李洪輝先生主席成員劉華女士成員成員主席黎國鴻先生成員主席成員香港，2025年10月31日