A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-008

港股代码：06160港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板2025年度经审计财务报表》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板2025年年度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

1（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《利润分配》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司截至2025年12月31日处于累计亏损状态，公司将不就截至2025年12月31日的财政年度进行任何形式的利润分配。

（五）审议通过《“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

2具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

（七）审议通过《科创板2025年度内部控制评价报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《负责任商业和可持续发展报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《2025年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年4月15日

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