A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2025-024

港股代码：06160港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二） 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室，位于 94 Solaris Avenue Camana Bay Grand Cayman KY1-1108 开曼群岛

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数271

普通股股东人数271

其中：A股股东人数 240境外上市外资股股东人数31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量995428431

普通股股东所持有表决权数量995428431

其中：A股股东所持有表决权数量 12717176境外上市外资股股东所持有表决权数量 982711255

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

70.9357比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.9357

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

0.9062比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

70.0295

表决权数量的比例（%）

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。

基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2025年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为

2025年5月21日21点30分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投票（仅限 A股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)Limited于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第七版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。

（五）公司董事的出席情况

1、公司在任董事 11人，出席 10 人。公司董事 Shalini Sharp因工作原因未

出席本次股东大会。2、公司高级管理人员 John V. Oyler（欧雷强）、吴晓滨、Aaron Rosenberg、汪来、Chan Lee以及其他管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：重选 Anthony C. Hooper担任第三类董事，任期至 2028年年度股

东大会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股95596636096.0784390190793.9216442992/

其中：A股 12142982 95.5451 566184 4.4549 8010 /境外上市

94382337896.0853384528953.9147434982/

外资股

2、议案名称：重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事，任期至 2028年年度股东

大会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股88977903289.395910554514810.6041104251/

其中：A

1269800699.9153107600.08478410/

股境外上市

87708102689.259810553438810.740295841/

外资股

3、议案名称：重选王晓东担任第三类董事，任期至2028年年度股东大会

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股98653703799.112188381110.887953283/

其中：A股 12700046 99.9227 9820 0.0773 7310 /境外上市外

97383699199.101688282910.898445973/

资股

4、议案名称：重选易清清担任第三类董事，任期至2028年年度股东大会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股84627940989.008810450235310.991243901869/

其中：A

1269985099.927592160.07258110/

股境外上

83357955988.860910449313711.139143893759/

市外资股

5、议案名称：重选 Shalini Sharp 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大

会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股98460659698.9207107432271.079378608/

其中：A股 12386519 97.4582 323047 2.5418 7610 /境外上市外

97222007798.9396104201801.060470998/

资股6、议案名称：批准及追认委任公司2025财政年度的独立审计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股98929350599.394960227310.6051112195/

其中：A股 12705715 99.9339 8406 0.0661 3055 /境外上市

97658779099.387960143250.6121109140/

外资股

7、议案名称：授权董事会确定截至2025年12月31日的财政年度的审计师薪

酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股99051286499.512048576180.488057949/

其中：A股 12698914 99.9217 9952 0.0783 8310 /境外上市外

97781395099.506748476660.493349639/

资股8、议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数 20%的股份、ADS（包括库存股）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股71834198372.169127701769127.830968757/

其中：A股 8166430 64.2481 4544342 35.7519 6404 /

境外上市71017555372.271527247334927.728562353/外资股

9、议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除 A股和库存股）

总数 10%的股份（除 A股）、ADS

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股99522848199.9900992250.0100100725/

其中：A股 12684157 99.8810 15115 0.1190 17904 /境外上市

98254432499.9914841100.008682821/

外资股

10、 议案名称：授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股43337093757.275232327539942.7248238782095/

其中：

818679565.0262440319134.9738127190/

A股境外

上市外资42518414257.144131887220842.8559238654905/股

11、议案名称：对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约

束力的咨询性投票

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股87511513987.919712024242512.080370867/

其中：A股 9340733 73.5094 3366122 26.4906 10321 /境外上市

86577440688.106011687630311.894060546/

外资股

12、议案名称：如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事

会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股78983436579.349720555041920.650343647/

其中：A

934368773.4875337097926.51252510/

股境外上市

78049067879.425520217944020.574541137/

外资股

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况同意反对弃权比议案议案名称

序号票数比例（%比例例）票数%票数（）（%）

1重选1214298295.54515661844.45498010/

Anthony

C. Hooper

担任第三类董事，任期至2028年年度股东大会

2重选1269800699.9153107600.08478410/

Ranjeev

Krishana担任第三类董事，任期至2028年年度股东大会

3重选王晓1270004699.922798200.07737310/

东担任第

三类董事，任期至

2028年年

度股东大会

4重选易清1269985099.927592160.07258110/

清担任第

三类董事，任期至

2028年年

度股东大会

5重选1238651997.45823230472.54187610/

Shalini

Sharp 担任

第二类董事，任期至

2027年年

度股东大会

6批准及追1270571599.933984060.06613055/

认委任公司2025财政年度的独立审计师

7授权董事1268415799.8810151150.11901790/

会回购不超过本议4案通过日公司股份

（除 A 股和库存股）

总数10%的股份（除A 股 ）、

ADS8 授权公司 8186795 65.0262 440319 34.9738 1271 /及承销商

向 Amgen 1 90

Inc.分配股份

9对股东大934073373.509433661226.49061032/

会会议材料披露的21高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-12项为普通决议议案，已获得亲自或委派代表出席的有表决权股

东所持表决权的1/2以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11项对 A股中小投资者进行了单独计票。

3、议案10项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

议案 10：Amgen Inc.已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、方媛

2、律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第7条和第21

条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。（2）参与本次股东大会表决的 A股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东会规则》第24条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第

7条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥

有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召开本次股东大会；

出席本次股东大会的公司股东、董事和高级管理人员未违反《公司章程》规定的适用要求以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5

条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.7.1条、第7.7.4条和第7.7.8条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州的股东对会议资料公告中所述的议案进行表决的程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规；第

1项至第12项股东决议案均已作为百济神州的普通决议经合法有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2025年5月22日