证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2025-017

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

二十四次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于2025年5月27日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度〈“提质增效重回报”〉专项行动方案的议案》根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会、2025年第一次 H股类别股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过《关于续聘公司2025年度境内外财务审计机构和内控审计机构》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月28日