证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2025-048

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

由于有意出席 2025年第二次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权

H股数目未能达到本公司章程所规定在 H 股类别股东大会（续会除外）上附投

票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 11月 19日下午举行的 2025

年第二次 H股类别股东大会推迟至 2025 年 12 月 3日上午举行。涉及类别股东大会审议的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，此议案需经过2025年第一次临时股东大会、2025年第二次 A股类别股东大会、2025年第二次 H股类别股东大会上述 3个股东大会出

席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。因此，在 2025年第二次 H股类别股东大会股东审议完成后，才可确认此议案是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

其中：A股股东人数 34

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量228321938

普通股股东所持有表决权数量228321938

其中：A股股东所持有表决权数量 213257201

H股股东所持有表决权数量 15064737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.7402例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.7402

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.7985

（%）

H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.9417

2025 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 34

2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 213257201

3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 74.2924

股数量的比例（%）

说明：由于有意出席 2025 年第二次 H股类别股东大会的 H股持有人所持有的附投票权 H

股数目未能达到本公司章程所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H股总数

的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 11 月 19 日下午举行的 2025 年第二次 H股类别股东大会推迟至2025年12月3日上午举行。具体内容详见公司2025年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股市场公告：2025 年第二次 H股类别股东大会延期公告》。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次 2025年第一次临时股东大会、2025年第二次 A股类别股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；

3、董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

1.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21764890495.3254106690344.672840000.0018

其中：A股 211105404 92.4595 2147797 0.9407 4000 0.0018

H股 6543500 2.8659 8521237 3.7321 0 0

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21362650493.5637146914346.434540000.0018

其中：A股 211105404 92.4595 2147797 0.9407 4000 0.0018

H股 2521100 1.1042 12543637 5.4938 0 0

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21362650493.5637146914346.434540000.0018

其中：A股 211105404 92.4595 2147797 0.9407 4000 0.0018

H股 2521100 1.1042 12543637 5.4938 0 0

说明：由于有意出席 2025 年第二次 H股类别股东大会的 H 股持有人所持有的附投票权 H

股数目未能达到本公司章程所规定的在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H股总

数的三分之一或以上，公司拟定在 2025 年 11 月 19 日下午举行的 2025 年第二次 H股类别股东大会推迟至2025年12月3日上午举行。此议案需经过2025年第一次临时股东大会、

2025年第二次 A股类别股东大会、2025年第二次 H股类别股东大会上述 3个股东大会出席

会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2025年第二次 H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股 217729254 95.3606 10588684 4.6376 4000 0.0018其中：A股 211105404 92.4595 2147797 0.9407 4000 0.0018

H股 6623850 2.9011 8440887 3.6969 0 0

3、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21362650493.5637146914346.434540000.0018

其中：A股 211105404 92.4595 2147797 0.9407 4000 0.0018

H股 2521100 1.1042 12543637 5.4938 0 0

4、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股22831643899.997615000.000740000.0018

其中：A股 213251701 93.3996 1500 0.0007 4000 0.0018

H股 15064737 6.5980 0 0 0 0

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

1.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股21110540498.991021477971.007140000.0019

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21110540498.991021477971.007140000.0019

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21110540498.991021477971.007140000.0019

说明：由于有意出席 2025 年第二次 H股类别股东大会的 H股持有人所持有的附投票权 H

股数目未能达到本公司章程所规定在 H股类别股东大会（续会除外）上附投票权 H股总数

的三分之一或以上，公司拟定在 2025年 11 月 19 日下午举行的 2025 年第二次 H股类别股东大会推迟至2025年12月3日上午举行。此议案需经过2025年第一次临时股东大会、2025

年第二次 A股类别股东大会、2025年第二次 H股类别股东大会上述 3 个股东大会出席会议

的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。该议案须等到 2025 年第二次 H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上210920943100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%-5%普15064737100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下233075899.764515000.064240000.1713普通股股东

其中：市值50

万以下普通股222706299.753615000.067140000.1793股东

市值50万以103696100.000000.000000.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2025年1739599.968415000.008640000.0230

前三季度利润分495配方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2025年第一次临时股东大会审议的第2、3、4项议案为普通决议议案，已经

出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；

2、2025年第一次临时股东大会审议的第4项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

4、特别决议议案为 2025 年第一次临时股东大会第 1项议案、2025 年第二次 A

股类别股东大会第1项议案，该议案已经出席2025年第一次临时股东大会、2025

年第二次 A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以

上审议通过，尚需经过 2025年第二次 H股类别股东大会股东审议通过后才能生效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等

相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；除涉及类别股东大会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》外，本次股东大会审议的其他议案均获得通过；就涉及类别股东大会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，尚待公司 2025年第二次 H股类别股东大会审议通过后方为有效通过。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025年11月20日