证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2025-050

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月3日

（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 21965737

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司H股表决权数量的比例（%） 23.0877

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次 2025年第二次 H股类别股东大会由董事会召集，由董事长史文玲女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书解凤宝出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

1.01议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股-H股 13444500 61.2067 8521237 38.7933 0 0.0000

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股-H股 9422100 42.8945 12543637 57.1055 0 0.0000

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）普通股-H股 9422100 42.8945 12543637 57.1055 0 0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次 H股类别股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

2. 上述议案需经出席本次股东大会的 H股类别股东及股东代理人所持表决权的

三分之二以上同意方可通过。根据表决结果，上述议案均未获得公司2025年第二次 H股类别股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月4日