证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2025-056

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东大会召开的地点：（二）北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数39

普通股股东人数39

其中：A股股东人数 38

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量229835580

普通股股东所持有表决权数量229835580

其中：A股股东所持有表决权数量 214269542

H股股东所持有表决权数量 15566038

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例60.1362（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.1362

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.0634

H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.0728

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次2025年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场和通讯结合的方式出席；

3、董事会秘书解凤宝先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21721891694.5106126138855.488227790.0012

A股 211327916 91.9474 2938847 1.2787 2779 0.0012

H股 5891000 2.5631 9675038 4.2095 0 0.0000

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21325009492.7838165827077.215027790.0012

A股 211337994 91.9518 2928769 1.2743 2779 0.0012

H股 1912100 0.8319 13653938 5.9407 0 0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21325009492.7838165827077.215027790.0012

A股 211337994 91.9518 2928769 1.2743 2779 0.0012

H股 1912100 0.8319 13653938 5.9407 0 0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为特别决议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效

表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：石有明、李浩

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关

法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月30日